厦门雄震集团有限公司聘任证券事务代表的公告_焦点透视_新浪财经

  文章代码:600711公司缩写:ST阳性的地面震动公报号:临2008-31

  厦门雄震组股份有限公司

  装设文章事务代表

  本公司及董事会会员全部公约公报满意的真实、真实与完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性提交或体积停止。

  鉴于指定需求,公司决定聘用曹燕霞举止文雅且有教养的女子为厦门雄震组股份股份有限公司文章事务代表。

  以此方法注意!

  厦门雄震组股份股份有限公司

  董事会

  2008年4月7日

  简历附上:

  曹燕霞,女,本科,

  教导交流声:

  2000年9月至2004年7月,厦门大学法研究院

  指定经历:

  2004年7月—2007年3月 厦门免费地组进化开发公司

  2007年11月—迄今厦门雄震组股份股份有限公司

  称呼:厦门市湖滨北路72号中民大厦2, 9楼

  说某种语言的:0592-5891686

  描绘:0592-5891699

  邮递区号:361012

  邮筒:cyx@

  文章代码:600711公司缩写: ST阳性的地面震动公报号:临2008-32

  厦门雄震组股份股份有限公司

  五届董事会四十分之一四次集合公报

  厦门雄震组股份有限董事会五届四十分之一四次集合于2008年4月7日以新闻报道方法聚集,集合应向船驶往筹集。 7 名,致导演7 名,这次集合适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。集合由董事会主席蒋振飞修改掌管。,集合讨论经过了以下产生。

  一、以 7票赞成。。。、0票支持、0票弃权讨论经过了关心决定董事会特殊政务会结合人事部门及创制应和指定细则的推荐。

  公司于2008年2月25日在2007年度股东大会上讨论经过了《关心准备薪酬与诊察政务会和审计政务会的推荐》。董事会有7名董事。 人,孤独董事3 人。由于股票上市的公司管理基准的规则,然而董事会会员的实际情况和助长T,特殊政务会的规定如次。:

  1、薪酬与诊察政务会:由3 著名导演,他是由孤独董事白翔翔搜集某事物的。,何少平,一位孤独董事兼导演应海镇。

  2、审计政务会:由3 著名导演,由孤独董事何少平担负搜集某事物人,会员为董事邱国龙和孤独董事白劭翔。

  地基《股票上市的公司管理原则》和公司条例、董事集合事规则,董事会协议了战薪酬与诊察、审计各特殊政务会指定细则。(详见附件)

  二、以 7票赞成。。。、0票支持、0票弃权讨论经过了《关心董事会赞成聘用谢小芳修改为厦门雄震组股份股份有限公司副总统的推荐》

  全部董事的思索,赞成装设谢少芳修改为公司的副总统。,任期三年,首要帮助某人做某事执行经理成功组的各项指定。,关怀矿业公司的生产经营。

  简历附上。

  三、以 7票赞成。。。、0票支持、0次弃权经过了关心副总统奖赏的推荐。

  地基公司实际情况,决定惩罚副总统年薪不少于人民币50万元(含税)。

  公司的孤独董事表达他们的孤独反对的话。:这一装设的提供食宿被思索。、合格合伙人的顺序和任用是合法的。、合规,对副总统薪酬变化的熟虑、投票顺序、满意的适合公司条例。、规则规则。对代理人的装设和奖赏缺乏意见的分歧。。

  以此方法注意!

  厦门雄震组股份股份有限公司

  董事会

  2008年4月7日

  附件:

  谢小芳,男,出生于1970,本科,工兵

  教导交流声:

  1990年7月—1994年7月,成都地质研究院地质矿产勘查专业

  指定经历:

  1994年7月—1995年7月,冶金学地质队

  1995年7月—1997年8月,尤溪昊泽矿业股份有限公司大农场部处长

  1997年8月—2003年8月,尤溪县浩泽矿业股份有限公司执行经理

  1999年10月—2001年11月,尤溪县浩泽黑色金属冶炼股份有限公司执行经理

  2000年被柴纳农业部评为四个一组之物届“通国村镇企业家”

  2003年8月—2006年7月,桂西生水镇铅锌矿执行经理

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