新大洲A:第六届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

使使化合信号:000571                    使使化合简化:新本土公报号:临2008-024

                 新陆地用桩区分命运命运有限公司六年级届董事会一号降神会比分公报

要紧迹象:公司和董事会当机务行政任务的确保A的可靠性。、精确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或有意义的事物降低。

新陆地用桩区分命运命运有限公司六年级届董事会一号降神会布告于2008年5月12日以电子邮件、肖像画法、继后听筒等发送出去。,降神会于2008年5月23日在大话市新陆地本田助推器命运有限公司海南分店2号降神会室聚集。9名董事。,致9位董事,全部的董事出席降神会,降神会由赵旭红主席掌管。。这次降神会契合相干到法度。、法规、道路细则和道路。降神会继后论述和投票。,采取顺风的比分:

一、降神会以9票投票继后。,缺乏行使否决权和弃权票。,赵旭红教师被选为六年级届董事会主席。

二、降神会以9票投票继后。,缺乏行使否决权和弃权票。,黄被选六年级届董事会副主席。

三、降神会以9票投票继后。,缺乏行使否决权和弃权票。,公司六年级届董事会的四名围攻被选。:

战术委员的围攻是:赵龙虹、黄云宁、黄赦慈、饶成惠、周复康;负责人委员由赵龙虹董事长挑起。

审计委员围攻名单如次:王宗花、Feng Da安、符养光;导演由王宗花孤独董事约定。。

被提名委员的围攻名单是:赵龙虹、周复康、Feng Da安;负责人委员由赵龙虹董事长挑起。

薪酬及评论委员围攻名单如次:Feng Da安、王宗花、杜淑亮;负责人委员由Feng Da安孤独董事挑起。

是你这么说的嘛!委员的任期与。

四、降神会以9票投票继后。,缺乏行使否决权和弃权票。,聘用赵龙虹教师兼差公司总统。

五、由公司总统被提名,降神会以9票投票继后。,缺乏行使否决权和弃权票。,聘用黄赦慈教师、坚固教师是公司的副总统。,陈翔教师被约定为公司的首座财务官。。

六、公司董事长被提名,降神会以9票投票继后。,缺乏行使否决权和弃权票。,任淳于教师被约定为董事会second 秒。。

原因《公司条例》和《公司道路》的规则,公司总统、副总统、财务总监和董事会second 秒是地位较高的支撑行政任务的。,是你这么说的嘛!行政任务的将供职三年。。

七、降神会以9票投票继后。,缺乏行使否决权和弃权票。,修正道路的清单论述继后。。

1、修正公司道路的说辞

比来,公司经验了年检的褶皱。,海南市工商业行政部门支撑局日志,公司眼前经纪范围包含实在开发经纪和O,一杯或一份酒、餐饮业等,在实现互相牵连资历后,需求实现该营业范围。,属于本人公司葡萄汁清算的事情论文。。该公司眼前不染指或直截了当地染指是你这么说的嘛!B,实在开发经纪次要继后海南新陆地实在开发经纪有限责任公司和上海新陆地实在开发经纪命运有限公司来经纪。故,公司需求翻转经纪范围的条目,本修正案不冲撞是你这么说的嘛!帮助机构的经纪活动力。。

2、道路修正案

道路修正案的满足如次::转移公司事情的实在开发经纪经纪,一杯或一份酒、餐饮业支撑,对立的事物营业范围牧草不变性。。

3、经董事会论述继后,仍使感激向股票想像者大会表明同意。,向海南工商业行政部门支撑局表明。

八、降神会以9票投票继后。,缺乏行使否决权和弃权票。,在附近的董事会整洁的的故意的、监事报应单。

董事、监事报应是DI任务的一种补苴组织。,这是公司的业绩和董事。、支撑者演技的无机使化合,公司生命本源家具董事、自监事有利,在调换群众初步的实地的精巧的了罚款的功能。,跟随公司营业范围的放宽和继续改善,有关性筹集董事(监事)的报应,它有助于促使董(监事)做上进的任务。。同时,原公司向接管者有利的报应是,便于使用的申报征税,这一一致整洁的包含在赋税收入中。。Tung(牢狱)薪酬整洁的突出:公司董事长、副董事长每月15000元。、对立的事物董事每月12000元。;中西部及东部各州的县议会主席每月12000元。,掌管每月8000元。。董事会second 秒直截了当地一本正经人,每月辅助设备10000元。。董事、监事参与公司股票想像者大会、董事会或中西部及东部各州的县议会及依据《公司条例》和《公司道路》互相牵连规则行使范围所需的有理费(包含差旅费、改善费、管理费、商务部反省费等,由董事会second 秒审察,董事会同意后,公司实际的可以重行。

董事会、监事的工钱整洁的应自第十日起计算。,市政服务机构second 秒处每月second 秒处,堆积支付。

是你这么说的嘛!法案,董事会论述继后后,股票想像者大会的同意依然是必不可少的东西的。。

九、董事会确定于2008年6月20日(星期五)聚集2008年第三次暂时股票想像者大会。降神会的场所或地点是:Ltd大话本田汽车命运有限公司桂林外面经济开发区。股票想像者大会被命名为:

1、修正道路的行动;

2、在附近的整洁的董事、监事报应单。

本公报。

新本土用桩区分命运命运有限董事会

2008年5月24日

附件:六年级届董事会地位较高的支撑行政任务的简历

总统:赵龙虹,男,出生于1949,两年制专科学校学历,地位较高的经济师。1968年9月至1976年6月,山东造纸厂农庄副负责人;1976年6月至1978年8月,济南优先轻工业局使遗传负责人;1978年8月至1982年9月,济南裁缝机厂行政干练的人;1982年9月至1984年7月,山东轻工专科学校支撑工程专业学问;1984年8月至1988年3月,济南轻助推器车总店总监、贱卖公司行政干练的人;1988年3月至1992年11月,海南琼港摩托自行车助推器车开展命运有限公司行政干练的人。;1992年11月至2001年9月,海南新本土助推器车命运命运有限公司总统;2001年9月至2004年9月,海南新洲用桩区分命运命运有限公司董事长,2004年9月迄今为止,用桩区分命运命运有限公司董事长兼总统;2001年9月至2005年12月,任新洲本田汽车命运有限公司副董事长、行政干练的人,2006年1月迄今为止,任信洲本田汽车命运有限公司董事长。;自2002年2月起,任海南鑫源耕种开展命运有限公司董事长。。是公司的优先个到三个董事会。,第三至五届董事会主席。

赵龙虹教师现为本公司董事长兼总统,公司用桩区分股票想像者,海南鑫源耕种命运命运有限公司董事长,懂得海南鑫源耕种开展命运有限公司的股权。。与此同时,与公司或其用桩区分股票想像者缺乏对立的事物相干。;关闭眼前,赵龙虹教师直截了当地想像本公司命运数为86,475股;赵龙虹教师未受到过柴纳证监会及对立的事物相干到部门的处分和使使化合交易所惩戒,契合供职资历。

副总统:黄赦慈,男,出生于1964,研究生的学历。1985年9月至1988年7月,天津南开中学高分子化学所学问;1988年9月至1994年4月,海南市琼港庆气助推器车贸易部副负责人、国际贸易部大臣;1994年4月至1998年4月,海南新本土国际贸易命运有限公司行政干练的人;1998年4月至1999年5月,海南新康迪副总统兼相称公司行政干练的人;1999年5月至2001年9月,海南新本土助推器车命运命运有限公司副总统;2001年10月至2004年9月,任新陆地本田助推器命运有限公司董事兼副行政干练的人;2004年9月至2005年6月,用桩区分命运命运有限公司海南新本土常务副总统;2005年6月至2006年9月,用桩区分命运命运有限公司副总统兼上海新陆地电动车命运有限公司行政干练的人;2006年10月迄今为止,用桩区分命运命运有限公司副总统、新本土本田汽车命运有限公司董事兼副行政干练的人。。第三至五届董事会董事。

黄赦慈教师现为本公司董事兼副总统,本田汽车命运有限公司董事,我公司与H公司的营利法人、首座副行政干练的人;其匹偶王文萱想像上海康正使充满支撑命运有限公司50%股权,而上海康正使充满支撑命运有限公司想像本公司用桩区分股票想像者海南新元耕种开发命运有限公司的股权。与此同时,与公司或其用桩区分股票想像者缺乏对立的事物相干。;关闭眼前,黄赦慈教师未想像本公司命运;黄赦慈教师未受到过柴纳证监会及对立的事物相干到部门的处分和使使化合交易所惩戒,契合供职资历。

副总统:坚固,男,出生于1959,工商业支撑硕士,地位较高的经济师。1977年7月至1979年3月,牙克石巨峰旅下乡知道青年。;1979年4月至1995年6月,牙克石五金公司行政干练的人、副行政干练的人,过去某一特定历史时期的于1982年9月至1986年7月在内蒙古财经专科学校经济支撑专业(本科)学问;1995年6月至1999年4月,牙克石百货公司行政干练的人,该期为1995年8月至1998年6月。,中央党校刊授学校;1999年4月至2002年3月,牙克石市商业局副处长;2002年3月至2002年9月,牙克石行政院农业委员会林务局局长;2002年9月迄今为止,任牙克石59煤(结派)命运有限公司党委书记、董事长、行政干练的人,过去某一特定历史时期的于2003年8月至2005年12月在中央党校夜中学专科学校经济支撑专业(本科)学问,2004年4月至2006年3月在现在称Beijing交通中学EMBA专业学问。2007年3月迄今为止,用桩区分命运命运有限公司副总统。

坚固教师现为本公司副总统,在该公司的分店中,牙克石59煤(结派)命运有限公司挑起SEC。、董事长、行政干练的人。与此同时,与公司或其用桩区分股票想像者缺乏对立的事物相干。;关闭眼前,坚固教师未想像本公司命运;坚固教师未受到过柴纳证监会及对立的事物相干到部门的处分和使使化合交易所惩戒,契合供职资历。

财务总监:陈祥,男,出生于1967,研究生的学历,地位较高的国际财务支撑师。1989年7月至1990年9月,济南轻助推器车总厂second 秒长;1990年9月至1992年11月,海南琼港财务处财务总监、大臣;1992年11月至2001年9月,海南新洲助推器车命运有限公司金库副大臣、大臣、审计大臣;2001年9月迄今为止,用桩区分命运命运有限公司首座财务官。

陈翔教师是公司除非的首座财务官。,与公司或其用桩区分股票想像者缺乏对立的事物相干。;关闭眼前,陈翔教师缺乏想像该公司的命运。;陈翔教师缺乏受到柴纳使使化合接管委员的处分,契合供职资历。

董事会second 秒:任春雨,男,出生于1969,研究生的学历。1989年9月至1993年7月,使充满山西财经专科学校经济支撑系;1993年8月至1995年3月,Huaneng(海南)命运命运有限公司使使化合部、公司中西部及东部各州的县议会监事;1995年3月至1995年7月,任太原六甲嘧胺实业结派命运有限公司大话六甲嘧胺微电子技术命运有限公司行政干练的人助手兼总体担保的部干练的人;1995年8月至1998年4月,海南新洲助推器车命运有限公司使使化合部大臣;1998年5月至2008年4月,任新本土用桩区分命运命运有限董事会second 秒处副负责人,该期为1999年9月至2000年6月。,Renm工商业支撑专科学校MBA奔流学问,2002年6月至2004年10月,在英国威尔士人中学(海南中学海内奔流教育中心)工商业支撑专业(DBA/MBA)学问;1995年8月至2008年4月,用桩区分命运命运有限公司使使化合事务代表,2002年8月至2008年4月,用桩区分命运命运有限公司掌管;2008年4月至2008年5月,用桩区分命运命运有限董事会second 秒(任副主席)。

而且挑起董事会second 秒外,任教师,与公司或其用桩区分股票想像者缺乏对立的事物相干。;关闭眼前,任淳于教师缺乏想像该公司的命运。;任淳于教师缺乏受到柴纳使使化合接管委员的处分,契合供职资历。

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