广东韶能集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDF

的股本略号:韶关的股本 的股本代码:000601 编号:2014-038

广东韶能集团利害关系有限公司
八分音符届董事会优先国民大会公报

公司和董事会当任务参谋公约A的忠实。、精确与完整性,

连同通告达到目标究竟哪一个虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或忽略认真负责的。

广东韶能集团利害关系有限公司于 2014 年 6 月 17 写在日本
在八分音符届董事会优先国民大会上发行物通告。,八分音符届董事会
优先国民大会 2014 年 6 月 28 公司的相约 18 楼第 I 注定国民大会室
开,必不可少的事物去九个董事。,导演陈莱泉、贵州小南、李丁红、周浩林、龙
庆祥、胡凯君主,孤独董事龚延平、陈明、出席Cai Ju的这次国民大会。,
国民大会由董事会主席陈莱泉掌管。,适合公司条例、与方向使关心的
法律,批准思索,随球推荐经过全挂在脸上投票表决经过。:
一、陈莱泉被选公司董事长、贵州小南为公司副董事长。(9
融通票据合同书、0 票反、0 飘琦泉)
二、主席著名的人物,吸引住贵州小南为总前进。(9 融通票据合同书、
0 票反、0 飘琦泉)
三、常务董事著名的人物,手续费激流、钟跃远、朱赤华、罗德强、
欧德泉是公司的副总统。,袁永将变成公司的首座财务官。、朱云少是公司。
财政计算监视激励前进。(9 融通票据合同书、0 票反、0 飘琦泉)
四、主席著名的人物,吸引住胡凯君主为董事会second 秒。(9 票
准许、0 票反、0 飘琦泉)

1

五、仔细考虑略任命任务法律的修正、著名的人物任命任务
细则》、审计任命任务细则、薪酬核对任命任务可允许。
手势的麦酒。(9 融通票据合同书、0 票反、0 飘琦泉)
六、体格战术、著名的人物、审计、薪酬与核对任命。(9 票同
意、0 票反、0 飘琦泉)
任命的结合和会议召集人:
战术任命的参谋等同于:陈来全、贵州小南、李丁红、周浩林、
龙庆祥、胡凯君主、陈明,会议召集人:陈来全。
著名的人物任命的结合:陈来全、李丁红???陈明、龚燕平、向
才菊,会议召集人:陈明。
审计任命的结合:陈来全、周浩林、陈明、龚燕平、向
才菊,会议召集人:向才菊。
薪酬与核对任命参谋等同于:陈来全、贵州小南、陈明、龚艳
萍、向才菊,会议召集人:龚燕平。
本公报。

广东韶能集团利害关系有限董事会
2014 年 6 月 28 日

2

附:互相牵连参谋简历
1、董事长陈来全平民,副董事长、总前进贵州小南平民
仔细汇报请参阅简历。 2014 年 6 月 13 每天发行的都是证券时报和大潮。
通讯网络公司公报。
2、刘虹:女,46 岁,大学校舍本科学历,策划,延续大众
泗蒙洲大坝水电厂办公室前进,倍数办公室前进、总
前进助剂。手续费原副总统。
经过 2014 年 6 月 28 日,激流赞成该公司的利害关系。 127,720 股;
公司的桩同伴、现实把持人和利害关系赞成COPA的百分之五过去的。
东边缺席互相牵连性;它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。
证券交易所纪律。
3、钟跃远:男,49 岁,大学校舍本科学历,高级经济师,历任
韶关市训练任命副前进、科长,公司设计作品情节经纪即将到来的机关。、总前进
助剂。手续费原副总统。
经过 2014 年 6 月 28 日,钟跃远赞成公司利害关系 110,240 股;
公司的桩同伴、现实把持人和持股公司

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