易简集团:第一届监事会第四次会议决议公告_易简集团(834498)股吧

公报日期:2016-08-24

公报号: 2016-099

保安的编码: 834498 保安的略号: 易简圆 资助作为中间人来安排、设法: 广州保安的

易建联海报传媒圆股份有限的公司

最重要的届中西部及东部各州的县议会第四次相遇公报

一、 相遇来访

易建联海报传媒圆股份有限的公司(以下略号“ 最重要的届中西部及东部各州的县议会第四次相遇

议于 2016 年 8 月 24 后部 14:00 现场在公司相遇室停止。, 相遇预告于

2016 年 8 月 12 这总有一天是以单色收回的。, 并确保接受会议代表都收到相遇预告。。

相遇由吴明能博士掌管,董事会主席。 列席这次相遇的掌管 3 人, 监事现实列席人数 3

人, 契合《 公司条例》 及《 公司条例》 奇纳河中西部及东部各州的县议会的公司或企业规定。

二、 相遇开票权

相遇上讨论的接受法案都由有相干的停止复核。:

(1)思索与采取 2016年度半年度宣告 ;

票据物质: 公司年度半年度宣告的物质和体式

该公司的2016份半年度宣告已编制抛光。, 细部请参阅2016年8月24日公司。

资格股权让方法决定通信述说平台 www,) 述说的《 简单易行

告传媒圆股份有限的公司2016年度半年度宣告 ( 公报号2016-100) 。

开票权归结为: 称赞3票, 支持0票, 弃权0票。

逃脱开票: 这一搬家不关涉隶属相干。, 省掉使无效。。

汇票不用参考股东大会讨论。。

(二)讨论与采取 上股东大会讨论和C的请

公司当船员和中西部及东部各州的县议会抵押正当理由。、 严格与完整性, 无虚伪记载。

载、 给错误的劝告性状况或优异的停止, 于是其物质的确凿性。、 对严格和完整性的赞成

个人和协同法律责任。

公报号: 2016-099

学问传媒海报有限的公司参与者拉芳珠海易建新 有限的责任包起来公司朋友;

票据物质: 最重要的届董事会十九分之一的次相遇讨论经过。 关

来源于古英语果斯智能中名辞海报有限的公司,全资分店

业基金( 有限的组包起来) 的意向》 。 现需要大会制裁该搬家。。 详细事项列举如下:

来源于古英语果斯智能中名辞海报有限的公司 下称“ 智媒海报” ) 与公司、

Huoerguosi Yi Jian新中名辞创业花费有限的公司、 广东宜建花费有限的公司 下称“ 轻易惊退

资” ) 、 拉芳家化股份有限的公司 下称“ 拉芳家华 ) 、 廖少君签字《 变动方针决策

书》 、 《 撤回一致 、 《 占据一致 及《 包起来一致》 , 珠海彝建培植的互联网用网覆盖花费

基金交易 有限的组包起来) ( 8月12日,珠海拉芳易建新传媒工业基地更名为2。

金( 有限的组包起来) ) 补充物资产,代替物协作伙伴。。

增加股份改后, 中名辞海报作为珠海拉芳易建新传媒社会地位基金 有限的组包起来) 有

有限的组包起来人偿还民币3元,000万元, 注册资产, 轻易惊退资作为普

协作伙伴花费民币1万元。, 注册资产, LaFang Jahwa有限的组包起来人

民币10元,000万元, 注册资产, 廖少君作为有限的组包起来人有助的民

币1,000万元, 注册资产 。

开票权归结为: 称赞 3 票; 支持 0 票; 弃权 0 票。

逃脱开票: 这一搬家关涉互相牵连的相干。, 省掉使无效。。

本搬家应参考股东大会讨论。。

(三)思索与采取 股东大会需要讨论和确实

新中名辞风险花费有限的公司参与者使成为基金的运用。 ;

票据物质:公司最重要的届董事会高音的相遇召集。 2016 年 3 月 21 讨论和采取日期 《 关

于公司全资分店Huoerguosi Yi Jian新中名辞风险花费有限的公司参与者使成为基金的运用。。

现需要大会制裁该搬家。。 详细事项列举如下:

公司全资分店Huoerguosi Yi Jian新中名辞创业花费有限的公司与星辉互相影响文娱股

份有限的公司( 300043) 珠海兴晖花费咨询有限的公司全资分店 以下略号“ 星辉

花费” ) 、 珠海横琴广东信资产指导有限的公司 以下略号横琴广东信札 ) 于 2016

年 3 月 21 这总有一天在广州签字。 基金协作一致 , 应用自有资产和明星花费、 横琴

广东信合花费找到股权花费基金邢慧冠 1 数字基金 ( 有限的结成

公报号: 2016-099

伙) , 并拟协同有助的使成为珠海横琴星辉粤信轻易惊退资指导有限的公司使用该社会地位基

黄金普通包起来人。 同时易简新中名辞作为有限的组包起来人首期有助的 1,350 万元。 社会地位基

金靶总上浆 3 亿元民币, 按比例压缩制紧缩 亿元民币。

开票权归结为: 称赞 3 票; 支持 0 票; 弃权 0 票。

逃脱开票: 这一搬家关涉互相牵连的相干。, 省掉使无效。。

本搬家应参考股东大会讨论。。

(四)权衡……
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暗示:刚过去的用网覆盖不克不及抵押它的确凿性和客观现实。,接受公司或企业单位的无效通信,以交流预告为骤然跌落。,要求花费者睬风险。

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