陕鼓动力:第四届董事会第二十四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

陕西鼓力:第四的届董事会第二十四次降神会公报

    用纸覆盖编码:601369用纸覆盖简化:陕西鼓力 公报编号:临2010-018

西安陕西鼓力股份股份有限公司第四的届董事会第二十四次降神会公报    

董事会和公司非常董事抵押品、给错误的劝告性断言或口音

大小姐,和其材料的事实。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

西安陕西鼓力股份股份有限公司第四的届董事会第二十四次降神会于2010年11月12日在

西安市高新区沣惠南路8号西安陕西鼓力股份股份有限公司工业区以电话降神会和信件提议的方法集合,降神会由董事会主席尹建安掌管。,理所当然请求9位董事。,9位董事。降神会适合公司条例的有关规定。,公司监事列席了降神会。。以下是与会董事的谈论局面

一、谈论并经过了《状态公司花费金泰恒业·倘若资产进项权托付工程的意向》意见相合公司以自有资产花费金泰恒业倘若资产进项权托付工程金融商品,测量是3亿元。。在内部地,第一期是1亿元。,估计发行日期为2010年11月。,条款为9个月,第二阶段为10亿元。,估计发行日期为2011年1月。,疗程为9个月。。

开票归结为:意见相合9票。,占公司非常董事的100%;反0票,占公司非常董事的0%

弃权0票,占公司非常董事的0%。

二、谈论和经过状态使被安排好海内B的法案,在海内推销的的按照使被安排好海内营业部。符合海内推销的和实行。、实行等。

开票归结为:意见相合9票。,占公司非常董事的100%;反0票,占公司非常董事的0%

弃权0票,占公司非常董事的0%。

三、谈论并经过了《状态公司不漏水徐州陕鼓工业煤气股份有限公司及姓陕鼓工业煤气股份有限公司的意向》为了抵押品徐州西北和姓松汀两个加油工程的顺利进行,公司拟引人注目不漏水全资分店:徐州陕鼓工业煤气股份有限公司和姓陕鼓工业煤气股份有限公司。在内部地:

徐州陕鼓工业煤气股份有限公司留下印象地为江苏徐州;留下印象资本1500万元;组织形式为一人有限责任公司,有助的方法为钱币有助的;法定代理人报酬赵嘉理;给予帮助董事为赵嘉理;- 2- 行政经理为张群;监事为罗江华;经纪范围为杂多的工业煤气的工厂、研究与开发和推销的,和加油应用技术的开展。、咨询处;经纪条款为50年。。

姓陕鼓工业煤气股份有限公司留下印象地为河北迁安;留下印象资本2000万元;组织形式为一人有限责任公司,有助的方法是钱币有助的;法定代理人人

行政经理是马俊山,掌管是罗江华;、研究与开发和推销的,和加油应用技术的开展。、咨询处;经纪条款为50年。。

开票归结为:意见相合9票。,占公司非常董事的100%;反0票,占公司非常董事的0%

弃权0票,占公司非常董事的0%。身份证明在航行中的中。。

四、谈论并经过了《状态正当理由公司经纪层审批以募集资产兑付开账户票据承兑和信用证的意向》意见相合正当理由公司经纪层审批为募投工程开立的开账户票据承兑和信用证,开账户票据承兑和信用证的开立。

开票归结为:意见相合9票。,占公司非常董事的100%;反0票,占公司非常董事的0%

弃权0票,占公司非常董事的0%。

本公报

西安陕西鼓力股份股份有限公司

董事会

11月15日,二

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